反洗钱和制裁

帮助企业在不断变化的监管环境中应对已知风险和新风险。

长期以来，金融机构已落实反洗钱（AML）和经济制裁相关的控制措施和流程。然而，许多公司仍然缺乏基于风险的、具有成本效益的综合反洗钱/制裁计划和技术，而这正是越来越多的公司董事会和高级管理层所追寻的。

普华永道可帮助企业：

进行漏洞评估、合规计划评估和差距分析，协助企业降低洗钱和制裁风险、实施运营解决方案并增强整体风险管理。我们致力于帮助金融机构通过技术来创建可行、高效且可持续的反洗钱/制裁计划。

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